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证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-081
债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
对于向下修正“新星转债”转股价钱暨转股停复牌
的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性呈报
粗略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律包袱。
坚苦内容指示：
? 证券停复牌情况：适用
因“新星转债”按照转股价钱向下修正条目疗养转股价钱,本公司的有关证券
停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌拆开日 复牌日
时间
可转债转股停
牌
? 修正前转股价钱：17.45 元/股
? 修正后转股价钱：10.00 元/股
? “新星转债”本次转股价钱修正施行日历：2024 年 8 月 6 日
一、可退换公司债券基本情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星轻
合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公树立行了595.00万
张可退换公司债券，每张面值100元，刊行总和59,500万元。本次刊行的可转债期
限为自愿行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率为：第
一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。
经上海证券往返所自律监管决定书〔2020〕301号文欢跃，公司59,500万元可
退换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌往返，债券简称“新星转债”，债券
代码“113600”。“新星转债”自2021年2月19日起可退换为本公司股份，转股的开动
价钱为23.85元/股，当今最新转股价钱为17.45元/股。历次转股价钱疗养情况如下：
公司于2023年6月30日召开2023年第二次临时推动大会、第四届董事会第二十
五次会议，欢跃向下修正“新星转债”转股价钱，自2023年7月4日起，“新星转债”
的转股价钱由23.85元/股向下修正为17.45元/股。具体内容详见公司于2023年7月3
日在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于向下修正“新星转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2023-051）。
二、转股价钱修正依据
（一）转股价钱向下修正条目
凭据《深圳市新星轻合金材料股份有限公司公树立行可退换公司债券召募说
明书》（以下简称“召募评释书”）中转股价钱向下修正条目：“在本次刊行的
可退换公司债券存续时间，当公司股票在职意联贯三十个往未来中至少有十五个
往未来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下
修正决议并提交公司推动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可施行。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可退换公司债券的推动应当诡秘。修正后的
转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往未来公司股票往返均价和前一
个往未来公司股票往返均价。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的往未来按疗养前的转股价钱和收盘价钱商量，在转股价钱疗养日及之后的交
易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱商量。”
（二）转股价钱修正条目触发情况
自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 17 日，公司股票已闲适在职意联贯三十
个往未来中至少有十五个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 14.83 元/
股），已触发“新星转债”转股价钱修正条目。
（三）本次向下修正“新星转债”转股价钱的审议递次
为复旧公司长久矜重发展，优化公司老本结构，孤寒投资者权力，公司诀别
于 2024 年 7 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、2024 年 8 月 2 日召开 2024 年
第一次临时推动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“新星转债”转股价钱
的议案》，同期推动大会授权董事会凭据《公树立行可退换公司债券召募评释书》
中有关条目规则，笃定本次修正后的转股价钱、奏效日历以相配他必要事项，并
全权办理有关手续。
向下修正“新星转债”转股价钱的议案》。
三、转股价钱修正遵守
公司 2024 年第一次临时推动大会召开日前二十个往未来公司股票往返均价为
凭据公司《召募评释书》的有关条目及公司 2024 年第一次临时推动大会授权，
笼统讨论上述价钱及公司内容情况，董事会决定将“新星转债”转股价钱由 17.45
元/股向下修正为 10.00 元/股。因本次转股价钱修正，“新星转债”于 2024 年 8 月
同日归附转股。
敬请远大投资者防御投资风险。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
