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证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：2024-104
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创前锋股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何空虚记录、误导性陈
述大概关键遗漏，并对其内容真是凿性、准确性和完竣性承担法律包袱。
病笃内容辅导：
? 回售价钱：100.24 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 16 日
? 回售资金披发日：2024 年 8 月 21 日
? 回售期内可转债住手转股
? “天创转债”捏有东说念主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次振奋回售条件而“天创转债”捏有东说念主未在上述回售期内讲演并推论回售
的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日弗成再利用回售权。
? 证券停复牌情况：适用
因回售时代可转债住手转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌 停牌鉴别
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 复牌日
时代 日
天创前锋股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票自 2024 年 6 月 24 日至
（12.29 元/股）的 70%。证据公司《天创前锋股份有限公司公树立行可颐养公司债
券召募评释书》的商定，可转债回售条件奏效。
现依据《上市公司证券刊行惩办主张》
《可颐养公司债券惩办主张》
《上海证券
交往所股票上市司法》和公司《公树立行可颐养公司债券召募评释书》，就回售有
关事项向举座“天创转债”捏有东说念主公告如下：
一、可颐养公司债券的基本情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准天创前锋股份有限公司公树立行可转
换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公开
刊行可颐养公司债券600万张，刊行总和为东说念主民币60,000万元。债券简称：“天创转
债”；债券代码：“113589”；债券期限：自愿行之日起6年，即2020年6月24日至2026
年6月23日；债券票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年
经上海证券交往所自律监管决定书[2020]192号文首肯，公司60,000万元可颐养
公司债券于2020年7月16日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“天创转债”，
债券代码“113589”。
证据《天创前锋股份有限公司公树立行可颐养公司债券召募评释书》刊行条件，
公司本次刊行的天创转债的转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。运转转股
价钱为12.64元/股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分拨引起转股价钱颐养，
最新转股价钱为12.29元/股，具体情况详见公司裸露于指定信息裸露媒体的《对于
“天创转债”转股价钱颐养的辅导性公告》（公告编号：2020-081）、《对于权益分
派引起的“天创转债”转股价钱颐养公告》（公告编号：2021-058）。
二、回售条件及价钱
（一）回售条件
（1）有条件回售条件
在本次刊行的可颐养公司债券临了两个计息年度，如若公司股票在职何畅达
三十个交往日的收盘价低于当期转股价钱的70%时，可颐养公司债券捏有东说念主有权将
其捏有的可颐养公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给
公司。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送
现款股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的交往日按颐养前的转股价钱和收盘
价计较，在颐养后的交往日按颐养后的转股价钱和收盘价计较。如若出现转股价钱
向下修正的情况，则上述三十个交往日须从转股价钱颐养之后的第一个交往日起
再行计较。
本次刊行的可颐养公司债券临了两个计息年度，可颐养公司债券捏有东说念主在每
年回售条件初度振奋后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度振奋回售条
件而可颐养公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并推论回售的，
该计息年度不应再利用回售权，可颐养公司债券捏有东说念主弗成屡次利用部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可颐养公司债券召募资金运用的推论情况与公司在召募说
明书中的承诺比较出现关键变化，且证据中国证监会的相关步骤被视作调动召募
资金用途或被中国证监会认定为调动召募资金用途的，可颐养公司债券捏有东说念主享
有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的沿途或部分可颐养公
司债券的权益。在上述情形下，可颐养公司债券捏有东说念主不错在回售讲演期内进行回
售，在回售讲演期内不推论回售的，不应再利用附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东说念主捏有的可颐养公司债券票面总金额；
i：指可颐养公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的计较步履，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计息
天 数 为 49 天 （ 自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 8 月 11 日 ） ， 当 期 应 计 利 息 为
当期应计利息、含税）。
三、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的辅导
“天创转债”捏有东说念主可回售部分或沿途未转股的可颐养公司债券。“天创转债”捏
有东说念主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲演关节
本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。利用回售权的可转
债捏有东说念主应在回售讲演期内，通过上海证券交往所交往系统进行回售讲演，标的为
卖出，回售讲演经阐发后弗成取销。
如若讲演当日未能讲演得胜，可于次日不绝讲演（限讲演期内）。
（三）回售讲演期：2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 16 日。
（四）回售价钱：100.24 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付步履
公司将按前款步骤的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结算
有限包袱公司上海分公司的相关业务司法，回售资金的披发日为 2024 年 8 月 21
日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
四、回售时代的交往
“天创转债”在回售时代将不绝交往，但住手转股。在归并交往日内，若“天创
转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回售
期内，如回售导致可颐养公司债券流通面值总和少于 3000 万元东说念主民币，可转债仍
将不绝交往，待回售期适度后，公司将裸露相关公告，在公告三个交往日后“天创
转债”将住手交往。
五、掂量表情
掂量部门：天创前锋股份有限公司董秘办公室
电话：020-39301538
邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
天创前锋股份有限公司董事会
